关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京天德泰科 技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要 程序。

（四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合召开。 公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。

（五）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 日 13 时。

（六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 28 号长江国际大厦 1206 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事张元东辞职的议案》 公司董事会收到董事张元东先生的辞职报告，由于自身原因，不能继续担任 公司董事一职，自愿申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。张 元东先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极履行董事职责，董事会 对于张元东先生的工作给予充分肯定并表示衷心的感谢。 具体内容详见 2020 年 9 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司董事辞职公告》 （公告编号：2020-059）。

（二）审议《关于提名曲国金为董事侯选人的议案》 公司董事会收到董事张元东先生的辞职报告，由于自身原因，不能继续担任 公司董事一职。 为满足公司管理需要，符合公司章程规定，公司董事会提名曲国金先生为董 事侯选人，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第二次临时股东大会 决议通过之日起生效。曲国金未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公 司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的规定。 具体内容详见 2020 年 9 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司董事任命公告》 （公告编号：2020-061）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2020 年 9 月 25 日 12 时 30 分

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 28 号长江国际大厦 1206 室

四、其他

（一）会议联系方式：010-61468966

联系人：陈蕾

手机：15804519306

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日