董事任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 10 日审议并通过：

提名曲国金先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第二 次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长 孙月华女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司董事张元东先生因个人原因向董事会递交辞职报告，为满足公司管理需要，符 合公司章程规定，公司董事会提名曲国金先生为董事侯选人。

（三）新任董监高人员履历

曲国金先生，1962 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济 师，毕业于东北林学院林业经济系。1985 年 8 月-1989 年 10 月任黑龙江省合江林管局 计划处科员、信息中心主任；1989 年 10 月-1992 年 8 月任黑龙江省合江林管局办公室 秘书科科长；1992 年 9 月-1994 年 7 月在中共黑龙江省委党校脱产学习，任学习委员； 1994 年 10 月-1996 年 6 月任合江林业管理局多种经营局副局长；1996 年 6 月-2013 年 11 月任黑龙江万力木业有限公司总经理助理兼总经济师、副总经理、党委副书记兼副 总经理；2013 年 12 月-2018 年 7 月任黑龙江省合江林管局营林处处长；2020 年 5 月至今任中奕（沈阳）人力资源服务有限公司佳木斯分公司负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司管理需要及公司章程规定，有利于公司长远发展，不会对公司生 产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日