第二届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙月华女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事孙志宏、张元东、郭雨钊及独立董事张金鑫、解立民因受疫情影响无法 参加现场会议，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：根据公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市顺义区临空经济核心区融 慧园 6 号楼 3-132”变更为“北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 4-E401”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订的议案》

1.议案内容： 具体内容详见 2020 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事工作制 度》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订的议案》

1.议案内容： 具体内容详见 2020 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司关于拟修订〈公 司章程〉公告》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容： 具体内容详见 2020 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日