2020 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙月华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,854,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 2020 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会 第二次会议决议公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果： 同意股数 16,854,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订的议案》

1.议案内容： 具体内容详见 2020 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事工作 制度》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果： 同意股数 16,854,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订的议案》

1.议案内容： 具体内容详见 2020 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司关于拟修订〈公 司章程〉公告》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果： 同意股数 16,854,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日