2020 年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙月华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 16,854,500 股,占公司有表决权股份总数的 74.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 1.议案内容: 具体内容详见 2020 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)上的《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会 第二次会议决议公告》(公告编号:2020-045)。
2.议案表决结果: 同意股数 16,854,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订的议案》
1.议案内容: 具体内容详见 2020 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事工作 制度》(公告编号:2020-046)。
2.议案表决结果: 同意股数 16,854,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订的议案》
1.议案内容: 具体内容详见 2020 年 5 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)上的《北京天德泰科技股份有限公司关于拟修订〈公 司章程〉公告》(公告编号:2020-047)。
2.议案表决结果: 同意股数 16,854,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本 次会议有表决权股份总数的 0%。 该议案为特别决议议案,且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京天德泰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
北京天德泰科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日