第二届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙月华女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孙志宏、张元东、郭雨钊及独立董事张金鑫、解立民因疫情影响以通讯 方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》

1.议案内容： 具体内容详见 2020 年 8 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2020 年半年 度报告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司医云邦柯生物科技（大连）有限公司的议案》

1.议案内容： 具体内容详见 2020 年 8 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司注销全资子公 司公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录 《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日